La Guardia Civil desarticula, después de robos en Peñíscola y Vinaròs, una organización delictiva especializada en sustracción de vehículos de alta gama

La Guardia Civil ha desarticulado una organización
criminal integrada por 18 miembros dedicados al robo de vehículos de
alta gama, robo en viviendas habitadas, apropiaciones indebidas,
estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades
documentales y blanqueo de capitales.

La envergadura de la actividad
delictiva de esta organización abarcaba también delitos cometidos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en diversas
provincias de la geografía nacional. La apertura y rescate de empresas
ficticias y fallidas respectivamente, servían de instrumento y pantalla
para facilitar las actividades delictivas y dar cobertura a los distintos
modus operandi detectados.
La investigación se inició a mediados del mes de septiembre del 2020
derivada de sendos robos en el interior de viviendas ocurridos en las
localidades de Vinaròs y Peñíscola donde se sustrajeron, además de
dinero en efectivo, dos vehículos de alta gama.
A partir de ahí, la Guardia Civil pudo descubrir el modus operandi de
una compleja organización delictiva, que se servía de delitos de las más
diversas tipificaciones para llevar a cabo su actividad.

Modus Operandi
Entre los ilícitos penales destacaban los robos en el interior de
viviendas, simulaciones de delito, fraudes a las compañías de seguro y
estafas a grandes empresas del sector renting, a las que arrendaban
vehículos de gama premium que una vez alquilados, eran trasladados
fuera del país y colocados para su venta en el mercado de segunda
mano europeo o en terceros países. Con el beneficio de los ilícitos y
aprovechando los viajes de regreso, adquirían en el mercado de
importación paralela turismos de alta gama, cabezas tractoras y
semirremolques que importaban a España para su colocación y venta,
consiguiendo de este modo blanquear los altos beneficios procedentes
de su actividad delictiva.

Parte de los vehículos sustraídos eran a su vez objeto de despiece
selectivo en naves del norte de la provincia de Castellón, obteniéndose
grandes beneficios de su venta en los mercados de repuestos de
segunda mano gracias a su red de contactos y a los conocimientos
mecánicos de parte de los miembros de la organización.
Con las empresas pantalla que iban creando, simulaban solvencia
patrimonial bajo la emisión de facturas falsas a terceras empresas
colaboradoras. La Guardia Civil pudo constatar que más de 300.000
euros fueron derivados a las cuentas de los investigados, que extraían
el dinero en diferentes cajeros automáticos de entidades bancarias para
luego retornarlo a las empresas colaboradoras (fraude de IVA). La
manipulación de pagarés de diferentes empresas favorecía la obtención
de liquidez por parte de financieras y bancos por actividades
comerciales que en realidad no se realizaban, intentando estafar a
bancos y financieras más de 800.000 euros en pagarés manipulados.
Por otro lado, también obtenían beneficios simulando contratos
laborales falsos a inmigrantes que se encontraban de forma ilegal en
España, quienes pagaban entre 4.000 y 5.000 euros a la organización
para conseguir regularizar su situación. También propiciaban en el
ámbito de la inserción laboral la contratación de personas vulnerables al
objeto de obtener ayudas y subvenciones públicas, a las que despedían
una vez obtenidas éstas.

Explotación de la operación
Después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia,
monitorización discreta y seguimiento policial del entramado delictivo, la
Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes de la estructura, coordinación y
ramificaciones territoriales que abarcaban los numerosos hechos
delictivos llevados a cabo tanto en la provincia de Castellón como en
otras provincias.
Así, los pasados días 23 y 24 de marzo se procedió a la explotación de
la operación de forma simultánea en las provincias de Castellón,
Valencia, Alicante y Albacete. Se llevaron a cabo 13 registros con
mandamiento judicial en viviendas, talleres, gestorías y naves, con el
resultado de 18 personas detenidas y la aprehensión de 14 vehículos de
alta gama valorados en más de 500.000 euros, 3 cabezas tractoras por
valor de 120.000 euros, 45.000 euros en metálico, gran cantidad de
piezas de vehículos sustraídos en diferentes países de Europa (Suiza,
Francia, etc.) y numerosa documentación que está siendo analizada.
Entre los detenidos figuran varios empresarios que desde la cúspide de
la organización eran asesorados por personal de dos gestorías y un
abogado también detenidos, y varias personas que se encargaban de
los viajes al extranjero, de coordinar las operaciones, y de las tareas de
ejecución de los hechos delictivos.
También se han expedido 14 señalamientos con el correspondiente
requerimiento a las autoridades de Europol en Francia, Alemania y
Rumania para la incautación de vehículos de alta gama sustraídos en
España valorados en más de 550.000 euros. Por otro lado, se han
bloqueado 108 cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas
investigadas.
La operación ha sido llevada a cabo por unidades orgánicas de Policía
Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Castellón, unidades de Seguridad
Ciudadana (USECIC) de Castellón y Albacete, patrullas de seguridad
ciudadana de Castellón, Valencia y Albacete, GRS de Valencia y Grupo
de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y Servicio Cinológico de
Castellón.
La investigación ha sido coordinada e impulsada por el Juzgado de
Instrucción número 4 de Vinaròs, quién ordenó el ingreso en prisión de 6
de los cabecillas, quedando en libertad con cargos el resto de las
personas implicadas en los hechos.