Desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas online, con 2 detenidos en Vinaròs y otros 3 en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Almería

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la
Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres,
han llevado a cabo una operación en la que han conseguido esclarecer, hasta
el momento, 33 delitos de estafa denunciados en diferentes cuerpos policiales,
llevando a cabo la detención de 5 personas residentes en distintas provincias
españolas a quienes se les atribuye la presunta autoria de los delitos de
estafa, usurpación de estado civil, usurpación de funciones públicas y
pertenencia a grupo criminal.
LOS HECHOS

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Delitos Tecnológicos de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres,
se inició el pasado mes de abril de 2020 tras una denuncia presentada en el
Puesto de la Guardia Civil de Malpartida de Plasencia (Cáceres), en la cuál
una persona manifestaba haber comprado un perro de raza Bichón Maltés a
través de una conocida página Web de anuncios, habiendo pagado por la
compra del animal la cantidad de 180 euros, pero sin haberlo recibido
posteriormente ni pudiendo contactar de ninguna manera con el supuesto
vendedor.
De esta manera, se inicia así una investigación para el esclarecimiento del
hecho, de la cual se hizo cargo el Equipo de Delitos Tecnológicos de la
Comandancia de la Guardia Civil Cáceres, conociendo de las actuaciones el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Plasencia (Cáceres).
Fase de investigación de la operación
Durante el curso de las investigaciones se pudieron obtener diferentes indicios
que permitían atribuir la autoría de los hechos a un grupo criminal, formado por
5 personas, cuyos componentes residían en distintas localidades situadas en
varias provincias de la zona este peninsular.
Igualmente, se pudo constatar que el “modus operandi” de la organización
consistía en utilizar conocidas páginas Web de anuncios para vender
cachorros de perros (Bichón Maltés, Bulldog Francés, Westy,…) a precios más
bajos de los que actualmente imperan en el mercado de mascotas,
consiguiendo así el interés de sus víctimas quienes no dudaban en realizar
parte del pago mediante transferencias bancarias o utilizando medios
electrónicos de pago, comprobando después como los supuestos vendedores
bloqueaban sus llamadas o mensajes, quedándose con el dinero que habían
desembolsado en la compra.
Tras una laboriosa investigación, la Guardia Civil pudo averiguar que, para la
comisión de los hechos delictivos, se utilizaron un total de 12 números
telefónicos cuyas titularidades habían sido suplantadas, así como 8 cuentas
bancarias online, abiertas a nombre de terceras personas, teniendo
preparadas más cuentas bancarias y números de teléfonos fraudulentos para
cometer futuras estafas.
Fase de explotación de la operación
Finalizada la investigación, y una vez obtenidos los indicios necesarios acerca
de la autoría de los hechos delictivos, la Guardia Civil procedió a la explotación
de la denominada Operación “BICHONMALTÉS”, llevando a cabo la detención
de un total de 5 personas (cuatro hombres y una mujer), por la presunta
comisión de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, usurpación de
funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.
Detenciones
Dos de ellas han sido realizadas en la localidad de Vinaròs (Castellón), una en
la localidad de Villajoyosa (Alicante), otra en la de Puertollano (Ciudad Real) y,
finalmente, una en la localidad almeriense de Olula del Río. Ésta última
persona se trataba de un varón que llevaba más de un año fugado de la
justicia, constándole diversos señalamientos emitidos por distintos juzgados y
cuerpos policiales. Finalmente, el Juzgado de Instrucción de Purchena
(Almería) decretó para él su inmediato ingreso en prisión.
Resultado de la operación
Con esta actuación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se han conseguido
esclarecer, hasta el momento, un total de 33 delitos denunciados en los
cuerpos policiales de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza y
Mossos d´Esquadra, desarticulando este grupo criminal compuesto por 5
personas quienes, tras su detención, fueron puestas a disposición de la
autoridad judicial.